В Архангельске вынесен приговор по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя, который признан виновным в изготовлении поддельных документов

Государственное обвинение доказало виновность 63-летнего индивидуального предпринимателя по ч. 1 ст.187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

Установлено, что подсудимый с 2021 по 2024 г. осуществлял деятельность по реализации топлива и сопутствующих товаров через автомобильные заправочные станции на территории Архангельской области, в ходе которой создал фиктивную схему и через подконтрольных ему лиц из числа своего окружения  – подчиненных работников, родственников, а также созданных им организаций, не ведущих фактической финансово-хозяйственной деятельности, отражал в первичных документах несоответствующие действительности сведения о сделках с ними, в том числе якобы полученные доходы и понесенные расходы от таких сделок.

В ходе реализации преступной схемы, с целью обналичивания денежных средств, предпринимателем организовано изготовление поддельных платежных поручений о переводе денег между счетами подконтрольных ему номиналов более чем на 395 млн рублей.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме.

С учетом смягчающих обстоятельств наказание приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

На недвижимость и денежные средства предпринимателя наложен арест. Конфискована сумма полученных денег в результате совершенных преступлений.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области, ОЭБиПК УМВД по Архангельску, УЭБиПК УМВД по Архангельской области и УФНС по Архангельской области и НАО.

Приговор суда не вступил в законную силу.