В Ненецком автономном округе вступил в законную силу приговор руководителю коммерческой организации, виновному в неправомерном обороте средств платежей и легализации преступных доходов
Вступил в законную силу приговор Нарьян-Марского городского суда в отношении директора коммерческой организации в НАО. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых в результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость).
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УФНС России по Архангельской области и НАО. Следствие вел второй отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.
Установлено, что в 2021-2023 г.г. осужденный умышленно уклонился от уплаты налогов с организации на сумму более 24 млн рублей, неправомерно уменьшив налоговую базу по НДС на сумму фактически не понесенных расходов, путем совершения фиктивных сделок и создания формального документооборота.
Кроме этого, осужденный совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате уклонения от уплаты НДС, путем совершения финансовых операций с денежными средствами.
Фигурант полностью возместил ущерб, причинённый государству в размере 42 млн. рублей (включая недоимку по налогам, суммы пеней и штрафов).
В ходе следствия судом по ходатайству следователя СК наложен арест на имущество обвиняемого, включая земельные участки и объекты недвижимости, на общую сумму более 29,7 млн рублей.
Приговором Нарьян-Марского городского суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 850 тысяч рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях в сфере услуг общественного питания сроком на 2,5 года. Денежные средства и имущество, полученные осужденным в результате совершения указанных преступлений, конфискованы в доход государства.
Пресс-служба РУФСБ России по Архангельской области.
![[Valid RSS]](https://xn--90aoeeg3am.xn--p1ai/templates/klubsmi/img/valid-rss-rogers.png "Validate my RSS feed")
