Вступил в законную силу приговор по уголовному делу о создании подставных юрлиц и незаконных валютных операциях

Противоправная деятельность пресечена в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий РУФСБ России по Архангельской области, Службы Мурманской таможни по Архангельской области.

Следствием и судом установлено, что осужденные вступили в преступный сговор с целью осуществления незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета иностранных компаний с использованием подложных документов.

Как следует из материалов уголовного дела в течение 2 лет на одного из фигурантов уголовного дела создавались юридические лица. После оформления документов и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных компаниях от их имени незаконно осуществлялись валютные операции.

В результате неправомерных действий злоумышленниками, якобы на приобретение экспортного оборудования, было переведено за границу по подложным документам на банковские счета компаний-нерезидентов в Финляндию, КНР и Люксембург около 4,5 млн. рублей. При этом установлено, что указанные операции носили фиктивный характер.

Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки от 2 лет до 2 лет 4 месяцев. По представлению прокуратуры регионе участникам преступления назначено дополнительное наказание в виде штрафов на сумму от 100 до 250 тысяч рублей.

Кроме того, в конце 2023 года эти же лица осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридических лиц), ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч. 2 ст. 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Судом виновным назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки от 2 лет 6 месяцев до 3 лет.

Указанные приговоры исполняются самостоятельно.

Пресс-служба РУФСБ России по Архангельской области.